Ilan Șor a construit un sistem fraudulent cu sprijinul Kremlinului pentru a eluda sancțiunile

Cum au intrat 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional?

Mecanismul fraudulos, pus la punct de Ilan Șor cu sprijinul Kremlinului, a eludat sancțiunile și a efectuat tranzacții de miliarde de dolari prin intermediul sistemului bancar internațional.

O companie financiară creată de oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, cu sprijinul unei bănci ruse de stat legate de industria de apărare, a introdus cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional. A făcut acest lucru folosind o vastă rețea de firme-paravan și documente comerciale falsificate pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse Rusiei, dezvăluie o investigație a cotidianului britanic Financial Times (FT) bazată pe sute de mii de documente interne ale companiei.

A7 a fost înființată la sfârșitul lui 2024, în Rusia și Kârgâzstan, de Ilan Șor, cu sprijinul Promsvyazbank (PSB), banca de stat rusă strâns legată de industria de apărare, potrivit FT, citat de News. ro. Scopul sistemului este să permită companiilor rusești să efectueze plăți internaționale în pofida sancțiunilor și a eliminării unor bănci rusești din sistemul SWIFT după invadarea Ucrainei.

Kremlinul promovează A7 drept unul dintre principalele mecanisme rusești pentru plățile transfrontaliere necesare importurilor. FT citează chiar o declarație a lui Ilan Șor pentru agenția rusă TASS, din iulie, în care acesta se lăuda cu rezistența sistemului său la sancțiuni: „Le oferim companiilor și țărilor libertate, pentru că sistemul nostru este imun la sancțiuni”.

Investigația A7 arată că, în spatele imaginii de sistem financiar inovator – cu criptomonede, noi mecanisme de plăți etc. – se află și un mecanism mult mai tradițional: spălare de bani prin firme-paravan și falsificarea pe scară industrială a documentelor comerciale.

Jurnalistul FT Chris Cook o descrive foarte direct în podcastul publicației: în realitate, mecanismul era în bună măsură o „demodată” metodă de spălare de bani.

Simplificat, schema funcționa astfel

Simplificat, schema funcționa astfel: A7 crea sau utiliza firme-paravan în țări care aveau acces normal la sistemul bancar internațional. În conturile acestora erau introduceți bani, iar firmele efectueau apoi plățile externe de care aveau nevoie clienții ruși.

Astfel, dacă o companie din Rusia trebuia să plătească un furnizor din China, plata putea apărea în sistemul bancar ca venind, de exemplu, de la o societate din Emiratele Arabe Unite.

Peste jumătate din fluxurile identificate de FT aveau drept destinație finală conturi bancare din China.

Orice „urmă rusească”, eliminată

Când băncile cereau justificarea tranzacțiilor, intervenea ceea ce FT descrie drept o adevărată „fabrică de falsuri”. A7 dispune de mii de ștampile de companii, unele falsificate, altele copiate de pe documente ale unor firme reale, și fabrică facturi și alte acte pentru a crea o justificare comercială aparent legitimă.

Angajații modificau inclusiv codurile vamale ale produselor sancționate și încercau să elimine din documente orice „urmă rusească”, inclusiv literele chirilice.

Exemplul cel mai spectaculos găsit de FT privește 500 de dispozitive de ochire pe timp de noapte, în valoare de aproximativ 510.000 de dolari, cumpărate în februarie 2025 pentru un client rus. A7 pregătise documente false potrivit cărora marfa era sticlă securizată.