Percheziții DIICOT: Rețea destructurată pentru export ilegal de utilaje militare în Belarus
12 percheziții simultane în Capitală și trei județe!
O rețea complexă specializată în eludarea sancțiunilor internaționale a fost luată în vizor de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Anchetatorii au identificat o tentativă de export ilegal către Republica Belarus a unui utilaj industrial critic, evaluat la circa 1.750.000 de euro, care urma să fie folosit la fabricarea de echipamente militare.
În cadrul acestei operațiuni ample, opt suspecți au fost reținuți și duși la sediul DIICOT pentru audieri și măsuri preventive, fiind acuzați de contrabandă calificată și încălcarea regimului sancțiunilor internaționale prin intermediul unor entități interpuse în state terțe.
Autoritățile au declanșat miercuri o serie de 12 percheziții simultane, desfășurate în Capitală, precum și în județele Ilfov, Bacău și Dâmbovița. Această acțiune comună a procurorilor și a polițiștilor a vizat direct persoanele implicate în circuitele comerciale suspecte.
Strung de 1,7 milioane de euro mascat prin firme interpuse?
Conform comunicatului oficial emis de Poliția Română, activitățile tehnice și comerciale derulate de inculpați s-au întins pe o perioadă cuprinsă între decembrie 2025 și septembrie 2026. În tot acest interval, membrii grupului ar fi gestionat fabricarea, comercializarea și transportul unor mașini-unelte cu dublă utilizare, destinate atât sectorului civil, cât și industriei de apărare.
Obiectul central al investigației este un strung vertical de tip VL40, al cărui preț de piață se ridică la aproximativ 1.750.000 de euro. Suspecții au încercat să trimită acest echipament de înaltă precizie către o companie din Belarus care se află deja pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.
Circuite financiare ascunse și autorizații refuzate?
Pentru a reuși mutarea, rețeaua a folosit un lanț întreg de intermediari plasați în țări terțe, având drept scop clar mascarea originii și a destinației finale a mărfii. Analizele tehnice efectuate în cauză au evidențiat că, prin modificarea unor parametri și prin integrarea de componente hardware și software specifice, utilajele au fost aduse la un nivel care le permitea utilizarea directă în producția de armament.
Procurorii au descoperit, de asemenea, indicii clare privind utilizarea unor circuite financiare încâlcite prin intermediul unor societăți offshore sau din alte state, menite să ascundă beneficiarul real al banilor și să ocolească regimul strict de control al exporturilor.
Mai mult, dosarul conține probe solide privind demersurile repetate ale suspecților de a obține autorizațiile legale de export. Deși autoritățile competente le respinseseră cererile în mod repetat, operațiunile ilegale au continuat nestingherite. Toate aceste probe adunate de anchetatori confirmă intenția deliberată de a încălca embargourile și regulile internaționale privind comerțul cu materiale cu dublă utilizare.