Cum ocolesc chinezii măsurile stricte împotriva ieșirii capitalului din țară?

Cum scapă chinezii de controlul valutar!

Industria de scurgeri de capital invizibilă a Chinei: Cinci moduri ingenioase prin care chinezii??? c??

Știri de Ultimă Oră

Fenomenul @4InThe5: Cum a rescris un cont de TikTok regulile prieteniei în New YorkAtacuri cu rachete și drone în Kuweit și BahrainCamping sau oraș la festivalurile de muzică?Constantin Toma explică motivele pentru care rămâne în PSD

de măsuri stricte Beijingul permite un plafon anual al achizițiilor valutare de până la 50.000 $ pe persoană, cu scopul de a reduce inegalitățile sociale și de a asigura stabilitatea financiară Intensificarea sistematică a supravegherii de stat și represiunea specifică asupra rețelelor ilegale sau a brokerilor străini protejează efectiv economia internă.

Cu toate acestea, acumularea rapidă de bogăție a alimentat o vastă industrie ilicită care vizează eludarea controalelor de capital.

Cum evită chinezii măsurile anti-scurgeri de capital?

Deși adevărata impunere a scurgerilor de capital de către instanțele țării este de a eluda controalele ponderate, este imposibil să se compare documentele fizice, declarațiile de norme și proceduri interguvernamentale cu cele mai restrictive metode de transfer de bani din China, iar cea mai strictă metodă de transport de capital de către mass-media chineză a fost una dintre cele mai utilizate.

În 2024, autoritățile din Hong Kong au arestat o femeie de 62 de ani la punctul de trecere a frontierei din Lok Ma Chau, după ce au descoperit bancnote bancare nedeclarate în valoare de aproximativ 330.000 dolari Hong Kong (42.000 dolari SUA) ascunse într-o vestă special făcută. Metoda implică recrutarea de oameni din China care nu și-au epuizat cota anuală de 50.000 $ în valută. Prin punerea în comun a cotei de zece persoane, brokerii pot transfera bani în străinătate printr-o serie de transferuri bancare aparent legitime.

În unele cazuri, tranzacțiile sunt complet virtuale.

Cum scapă chinezii de restricțiile valutare?

Adesea există semne clare că o tranzacție nu este autentică. Bunurile de mare valoare, cum ar fi diamantele, smaraldele și electronicele sunt o strategie comună pentru tranzacțiile virtuale. Alte semne de avertizare includ un număr neobișnuit de mare de plăți către același vânzător din conturi independente.

Metoda este utilizată atunci când un individ cumpără bunuri scumpe de la un comerciant străin folosind un card bancar chinezesc. Achiziția este apoi anulată, dar comerciantul nu se bazează pe contul bancar al cumpărătorului. În schimb, vânzătorul împarte o sumă neobișnuit de mare de bani aceluiași furnizor din conturi independente.

În schimb, vânzătorul transferă o sumă neobișnuit de mare de bani în bancă sau ocolește propriile active în cursul schimbului valutar în 2021, astfel încât în țară, bursele de criptomonede și alte schimburi de criptomonede au continuat să utilizeze sistemul, dar în ciuda utilizării tot mai mari a criptomonedelor, criptomoneda a devenit o practică tot mai ilegală.