ANAF demască rețeaua de firme fantomă din delivery: 23 de milioane de lei prejudiciu
Cine stă în spatele rețelei de firme fantomă?
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demascat o rețea de firme fantomă din domeniul livrărilor la domiciliu, cu un prejudiciu estimat de 23 de milioane de lei. Schema, care implica peste 50 de firme și sute de curieri, a fost destructurată de inspectorii ANAF.
Știri de Ultimă Oră
Președintele Dan poate opri eroarea, spune un reprezentant al Bolojan
Ionuț Vulpescu povestește despre experiența de consilier al lui Ion Iliescu
Urșii și exportul de ovine pe ordinea de zi a miniștrilor Agriculturii
Femeie scăpată de dureri chinuitoare cu ajutorul unui stimulator medular la ClujÎn esență, mecanismul fraudei consta în transferul succesiv al banilor câștigați din livrări de la o firmă la alta, până când posibilitățile de identificare a beneficiarilor efectivi erau epuizate.
La finalul acestui lanț, sumele erau retrase în numerar, iar firmele intermediare emiteau facturi fictive pentru a permite beneficiarilor să-și majoreze artificial cheltuielile și să reducă astfel obligațiile fiscale.
Detalii Investigațiile ANAF au arătat că multe firme din rețea aveau sediul fiscal înregistrat la aceleași adrese din Timișoara și București, deși în realitate nu existau activități economice la aceste locații.
Cine erau cei care efectuau livrările fără contracte?
Aceste firme fantomă nu aveau angajați, depozite sau alte semne de activitate economică reală.
De asemenea, o parte semnificativă a livrărilor era efectuată de persoane fără contracte de muncă, ceea ce însemna că nu se plăteau impozite, contribuții la pensii sau sănătate pentru aceștia. Consecințe și măsuri Prejudiciul total include suma impozitului pe profit neachitat, TVA dedus ilegal și contribuțiile salariale neplătite, fiind estimat la peste 23 de milioane de lei.
Printre măsurile luate de ANAF se numără și blocarea conturilor bancare ale firmelor implicate și a unor persoane fizice asociate cu aceste firme.
Inspectorii ANAF au efectuat controale la sediile firmelor și la locuințele unor persoane implicate, identificând și confiscând documente și echipamente care pot servi ca probe în anchetă.