ANAF lansează operațiunea F.O.C.U.S. pentru verificarea caselor de schimb valutar

Ce verifică ANAF în operațiunea F. O. C. U. S.?

Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pornit o nouă acțiune de mare amplitudine, numită Operațiunea F. O.

C. U. S. dedicată controlului riguroso al unităților care tranzacționează valută.

Această etapă vine să întărească eforturile anterioare, testate mai întâi într-un proiect-pilot în sectorul schimburilor valutare.

Datele din fază incipientă au révélat o rată alarmantă de nerespectare a normelor fiscale de către operatorii din acest domeniu, permisând în același timp identificarea clară a principalelor tipuri de abateri și a riscurilor specifice acestei nișe economice.

Inspectorii din Direcția Generale Antifraudă (DGAF) verifică în primul rând dacă operatorii îndeplinesc corect obligațiile financiare, contabile și fiscale. Scopul este de a opri practicile care duc la scăderea veniturilor bugetului de stat și de a asigura o concurență echitabilă între firmele care respectează legea.

În acest cadru, verificările se concentrează pe mai multe puncte cheie: modul în care se face fiscalizarea tranzacțiilor de schimb valutar, utilizarea corectă a aparatelor de marcat electronice fiscale și potrivirea exactă între operațiunile reale și cele înregistrate în contabilitate și declarații fiscale.

Undă se desfășoară operațiunea și ce urmează?

Se verifică, de asemenea, dacă termenii de depunere a declarațiilor și de plată a datoriilor sunt respectați și dacă activitatea este în conformitate cu legislația aplicabilă.

Operațiunea F. O.

C. U. S.

rulează simultan în 180 de case de schimb valutar, răspândite pe teritoriul mai multor județe și în București. Verificările sunt conducute de inspectorii antifraudă și sunt adaptate profilului de risc al fiecărei unități.

Tranziția de la proiect-pilot la o acțiune națională a fost motivată de rezultatele obținute anterior, care au arătat clar necesitatea unei abordări unificate și la scară largă.

Prin această mișcare, DGAF văzute să ridice gradul de conformitate fiscală în domeniul valutelor și să creeze un mediu de afaceri echitabil pentru toți operatorii legali.

Dacă se constată încălcări, inspectorii vor aplica sancțiunile prevăzute de lege, proporționale cu gravitatea și natura abaterilor găsite.