Cum legătura dintre Călin Georgescu și un dosar DIICOT a declanșat perchezițiile la Cotroceni

De unde vin perchezițiile din Mogoșoaia?

Perchezițiile desfășurate recent la domiciliul fostului candidat independent la președinția României, Călin Georgescu, și la cel al soției sale, Cristela, nu au apărut din senin.

Ele își au rădăcinile într-un dosar complex inițiat în 2021 de procurorii DIICOT, care anchetează o schemă de înșelăciune cu tranzacții financiare internaționale și o rețea de intermediari.

Ce căuta antreprenorul Răzvan Leu?

În centrul acestei povestiri se află Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, care avea nevoie disperată de câteva milioane de euro pentru a-și finanța un proiect legat de tranzacții cu aur. În încercarea de a găsi fondurile, Leu s-a lovit de o schemă elaborată, în care a intrat ulterior și un cetățean italian, prezentat ca reprezentant al unei instituții financiare străine.

Conform plângerii penale depuse de Leu în 2024, legătura dintre partea vătămată și rețeaua de finanțare a fost asigurată de Ionel Rusen, iar primul contact a fost facilitat direct de Călin Georgescu.

Care este rolul lui Călin Georgescu în rețea?

Fostul candidat la Cotroceni nu a participat singur la întâlnirea cu antreprenorul din Buzău. El i-a prezentat pe Ionel Rusen, descriindu-l ca pe un partener de afaceri „potent și serios”, capabil să medieze obținerea finanțării.

Pentru Leu, această discuție părea soluția ideală, dar pentru anchetatori, momentul marchează startul unui traseur infracțional. Discuțiile au evoluat rapid, și în schemă a fost integrat Massimiliano Arena, cetățean italian, pe care Ionel Rusen l-a conectat direct la Leu.

S-a plătit garanția de 1,1 milioane?

Oficializarea ofertei a vizat o finanțare de șase milioane de euro, condiționată de plata unei garanții. Răzvan Leu susține că a transferat aproximativ 1,1 milioane de euro, dar creditul promis nu a fost aprobat niciodată. În rechizitoriu, procurorii DIICOT subliniază că „un grup infracțional organizat a acționat în România și Marea Britanie, cu scopul de a obține garanții bănești sub pretextul accesării unor finanțări uriașe de la instituții bancare din străinătate”.

După eșecul obținerii finanțării, Leu a cerut restituirea banilor. În 2022, a solicitat returnarea garanției, dar negocierile nu au dat rezultate.

De ce s-a depus plângerea penală?

Abia în 2024, antreprenorul a depus o plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.

Ce rol central a avut Rusen?

În 2025, DIICOT a confirmat că investigațiile vizează o înșelăciune de proporții, cu ramificații în Marea Britanie, Italia și Elveția, datorate cetăției italianului și traseului tranzacțiilor.

După plata primului milion de euro, suspecții au cerut încă 100.000 de euro, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro. În declarațiile victimei, Ionel Rusen apare ca piesa centrală a schemei, conectând antreprenorul la presupusul finanțator.

Ce alte adrese au fost verificate?

Pe de altă parte, Călin Georgescu este anchetat pentru rolul său inițial, deoarece l-a recomandat pe Rusen de la bun început, fiind astfel la baza dosarului care a dus la percheziții.

Călin Georgescu a fost oprit direct din trafic și escortat la locuința sa din Mogoșoaia pentru verificări. Concomitent, forțele de ordine au descins la alte patru adrese din București și Ilfov.

Care este stadiul cercetării penale?

Numele lui Ionel Rusen a mai apărut în presă pentru afaceri controversial; firmele sale, precum DAR Development Group sau Wall Street Consulting, au fost dizolvate după perioade scurte de activitate, cu participarea cetățeni străini, inclusiv foști diplomați.

Acuzațiile rămân în stadiul de cercetare penală, iar procurorii urmează să stabilească nivelul exact de implicare al fiecărui suspect în această rețea complexă de înșelăciune.