Percheziții DIICOT în colaborare cu FBI: rețea de infractori destructurată pentru spălare de bani
Miercuri s-a declanșat acțiunea operativă!
Instituția Națională de Investigații Criminale și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în mișcare un mecanism complex de cooperare internațională, alături de agenția americană FBI, pentru a descompune o structură criminală organizată. Scopul principal al acestei campanii era identificarea și neutralizarea unui grup format din cetățeni români, care opera pe două frontiere geografice, spălând averi acumulate prin furturi și tâlhării săvârșite pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.
Știri de Ultimă Oră
Premierul Ilie Bolojan prezintă bilanțul la final de mandat, astăzi la 18.30
Prim-ministrul olandez Rob Jetten și partenerul său așteaptă primul copil prin mamă surogat
Radu Oprea, noul ministru al Apărării: „Voi crește calitatea vieții militarilor
Dan Șucu și fiul lui Borcea, parteneri în afacerea cu avioane private My JetAceste fonduri ilicite erau transformate în bunuri materiale în patria lor, inclusiv mașini de mare valoare și proprietăți imobiliare.
Acțiunea operativă, declanșată în ziua de miercuri, a implicat executarea a 42 de măsuri restrictive sub formă de percheziții. Echipamentele de lucru ale poliției și ale procurorilor au fost concentrate în patru zone geografice distincte: capitala București, precum și județele Dolj, Vâlcea și Argeș.
Prezența forțelor de ordine în aceste locații a vizat interceptarea membrilor activi ai rețelei, acuzați formal de constituirea unei grupări infracționale organizate.
Dosarul penal evidențiază și alte încălcări, printre care înșelăciunea, furtul și tâlhăria, dar și utilizarea frauduloasă a documentelor vamale sau de transport la nivelul autorității competente.
Conform datelor furnizate de Poliția Română într-un comunicat oficial, traseul cronologic al schemei începe în anul 2021. În această perioadă, mai mulți cetățeni români au pus bazele unei structuri criminale menite să genereze profituri substanțiale.
Metoda sofisticată dezvăluită de colaborarea cu FBI!
Strategia lor se baza pe prezentarea către oficiul vamal a actelor falsificate, o manevră care le oferea dreptul de a diminua semnificativ taxele datorate la importul vehiculelor de lux provenite din SUA.
Astfel, economia generată de evitarea plății datorie vamale constituia o sursă imediată de lichidități.
Investigațiile efectuate în tandem cu partenerii americani au scos în relief un mod de operare sofisticat. Membrii rețelei comiteau fapte penale de natură patrimonială în Statele Unite, după care transferau suma rezultată spre România.
Aici, banii erau „albuiți” prin achiziționarea de bunuri durabile: case, apartamente, automobile de top și bijuterii de valoare. Această metodă de lastraj a capitalului ilicit demonstrează o capacitate remarcabilă de a exploată diferențele de legislație și proceduri dintre cele două țări. Rețeaua se dovedea a fi bine coordonată, planificând fiecare pas, de la furare până la conversia în imobiliar, pentru a masca originea nelegală a fondurilor.
Strategia nu doar că a asigurat un câștig rapid prin reducerea costurilor de import, ci a creat și o bază de activuri mobile, ușor de tranzacționat sau de folosit ca garanții financiare viitoare.
Procesul de audiere a suspectelor va avea loc la sediul central al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în cadrul Serviciului Teritorial Constanța, acolo unde ancheta este coordonată de specialiști.