Percheziții DNA în Constanța la firma administrată de Gabriel Daraban, director Oil Terminal

Ce au descoperit procurorii în investigație?

Gabriel Daraban, directorul comercial al companiei de stat Oil Terminal, se află în centrul atenției mediatiche și judiciare în urma unor verificări efectuate miercurea în județul Constanța. Procurorii din cadrul DNA au demarat o serie de acțiuni la trei locații specifice, inclusiv la sediul firmei Global Defense Logistics SRL, entitate pe care acesta o administrează.

Conform informațiilor divulgate de G4 Media, Daraban deține o participare de 10,38% din capitalul social al acestei societăți. Deși nu este acționarul majoritar, legătura sa cu structura este clară, iar cel mai important partener, MORAN TEVFIK LUTFI, deține o cotă de 48,18%.

Această mișcare a organelor de urmărire penală este parte a unei investigații complexe care țintește suspectele de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani, aspecte strâns legate de serviciile de asistență portuară acordate navelor militare aparținând statelor membre NATO.

Contextul internațional al cazului este marcat de o coordonare extinsă, facilitată de Eurojust, instituție care a anunțat că ancheta vizează atât compania principală, cât și subcontractanții săi. Aceștia sunt acuzați că au emis facturi false pentru servicii de suport la sol, prestare care ar fi avut loc în timpul escalelor navelor NATO în porturi din zona de nord-vest a Europei.

Pierderile estimate pentru țările afectate depășesc pragul de un milion de euro, deși cifra finală a fraudei este încă în faza de calculare.

Pe lângă aspectele financiare, anchetatorii susțin că firma ar fi recurs la mituirea unor funcționari publici din alte state, folosind o persoană intermediară pentru a obține avantaje în negocierile contractuale cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).

Operațiunea s-a desfășurat simultan în mai multe țări europene, într-o echipă comună de anchetă formată din DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, alături de Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim). În Norvegia, această colaborare a dus la reținerea a cinci persoane, iar perchezițiile au cuprins atât domiciliile private, cât și sediile unor entități comerciale. În Germania, anchetatorii au intervenit pe baza unui ordin european de anchetă, extinzând astfel aria geografică a verificărilor.

Prezența lui Gabriel Daraban în acest dosar este amplificată de asocierea sa cu zborurile private direcționate spre insula grecească Mykonos.

Ce legături au zborurile de lux cu cazul?

Aceste curse, despre care s-a scris mult în presă, erau considerate a fi utilizate de oameni de afaceri, politicieni și chiar magistrați, inclusiv doi judecători ai Curții Constituționale a României.

Fratele său, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a fost identificat ca fiind persoana care ar fi asumat costurile acestor curse aeriene private.

Legătura familială și profesională între frați și structura Global Defense Logistics SRL adaugă un strat suplimentar de complexitate investigației.

Pe lângă perchezițiile de la firma administrată de Gabriel Daraban, actualizările din presa specializată menționează și alte aspecte relevante ale activității procurorilor.

Se subliniază că verificările au vizat și domiciliile unor persoane fizice, alături de sediul societății comerciale implicate. Dosarul este unul dintre cele mai mari de tip economic, având în vedere implicațiile transfrontaliere și volumul estimat al prejudiciului.

Totuși, textul original conține și referințe la alte știri curente, cum ar fi extinderea anchetei DIICOT în dosarul Nordis, unde prejudiciul suplimentar este de peste 42 milioane de lei și 14 milioane de euro, sau cazul angajaților păcăliți prin telefon din șapte județe, bani care ajungeau pe platforme de jocuri de noroc.

În paralel, se menționează și dosarele politice actuale, precum anchetarea unui posibil prejudiciu de 68 de milioane de lei la Primăria Timișoara, în mandatul lui Dominic Fritz, unde liderul USR acuză o mișcare politică. Aceste contexturi diverse subliniază intensitatea activității instanțelor și a organelor de control în prezent.

Pentru cazul din Constanța, focusul rămâne pe rețeaua de facturi frauduloase și pe modul în care banii publici sau cei ai partenerilor NATO au fost deviați prin intermediul serviciilor portuare.