Afacere imobiliară de 7 milioane de euro, anchetată la Iași. Aceleași apartamente ar fi fost promise de mai multe

Situația din Iași reflectă o dinamică similară

Fraude imobiliare complexe și rețele de înșelăciune sunt în centrul atenției autorităților, cu un prejudiciu cumulativ semnificativ. În județul Brașov, cercetările se concentrează asupra a cinci indivizi care au fost trimiși la audieri după ce polițiștii au desfășurat percheziții.

Aceștia sunt acuzați că au vândut pe hârtie aceleași duplexuri mai multor clienți, în intervalul 2024-2026. Deși locuințele urmau să fie construite, lucrările nu au demarat niciodată, lăsând cumpărătorii fără proprietățile convenite. Până în acest moment, zece persoane au fost identificate ca fiind victimele schemei, iar daunele totale sunt evaluate la trei milioane de lei.

O parte din sumele adunate, în valoare de aproximativ 500.000 de lei, ar fi fost canalizată către achiziționarea de terenuri înregistrate pe numele a terți, o manevră menită a masca originea banilor.

Aceste active imobile au fost, ulterior, reintroduse în circuit prin noi tranzacții dubioase, replicând modelul inițial de fraudă.

Situația din Iași reflectă o dinamică similară, unde un dezvoltator local a fost condus la sediul poliției pentru a fi audiat. Investigatorii au stabilit că individul a garantat livrarea aceluiași apartament și a spațiilor cu destinație diferită dintr-un bloc către cel puțin doi cumpărători distincti.

Perioada acoperită de aceste practicile neloiale se întinde între 2023 și 2026, generând un prejudiciu calculat la șapte milioane de euro. Victimele includ atât cetățeni privați, cât și entități juridice, conform informațiilor furnizate de sursa Profit. ro.

Un alt dosar major, desprins din București, a vizat un ansamblu rezidențial

Un alt dosar major, desprins din București, a vizat un ansamblu rezidențial situat în Sectorul 5, care nu a fost finalizat. În luna august a anului 2026, forțele de ordine au executat 19 percheziții în contextul unei anchete pentru înșelăciune și spălare de bani.

S-a dovedit că unitățile locative au fost promise simultan unor grupuri diferite de clienți, care nu erau informate despre statutul juridic real sau despre existența unor contracte anterioare.

Multe dintre aceste persoane au pierdut avansurile plătite, rămânând fără locuințele pentru care semna documentele.

Agenția Națională Anticorupție și procurorii au identificat, de asemenea, un sistem prin care fondurile colectate erau transferate prin firme deținute de aceleași persoane, pentru a fi apoi retrase în numerar, ascunzând urmele financiare.

Valoarea totală a prejudiciului în acest caz bucureștean atinge suma de 16 milioane de lei.

Aceste cazuri demonstrează o persistență a schemelor de fraudă imobiliară, afectând încrederea publicului în sectorul dezvoltatorilor și necesitând o monitorizare judiciară constantă.