DNA efectuează percheziții în Constanța privind serviciile portuare pentru navele militare NATO

Echipa de anchetă e interstatală și include DNA?

Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție au pornit, în această perioadă, o serie de acțiuni de cercetare pe teritoriul județului Constanța. Investigările se concentrează pe un dosar complex, în care sunt imputeate infracțiuni de spălare de bani, înșelăciune și evaziune fiscală.

Subiectul central al anchetei este activitatea unei entități juridice și a reprezentanților săi, care oferau servicii de asistență portuară destinate navelor militare aparținând statelor membre ale NATO.

Acțiunile de percheziție, autorizate de instanță, au visat trei locații: domiciliile unor persoane fizice implicate și sediul social al firmei suspectate. Operațiunea a fost coordonată la nivel internațional, cu sprijinul direct al Eurojust. În străinătate, autoritățile au reținut cinci indivizi în Norvegia, unde au fost efectuate percheziții atât la casele persoanelor vizate, cât și în spațiile de lucru ale unor companii.

În Germania, au fost efectuate percheziții suplimentare pe baza unui ordin european de anchetă.

Echipa comună de anchetă este interstată și include, lângă DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit. La grup s-a alăturat și Økokrim, autoritatea norvegiană de combatere a infracțiunilor economice și de mediu.

Surse judiciare au confirmat că entitatea în cauză este Global Defense Logistics SRL, companie cu sediu în Constanța, specializată în logistică de apărare și servicii conexe pentru forțele navale și instituțiile de securitate.

Gabriel Daraban este administrator și asociat în această societate, cu o participație de 10,38% din capital.

Firma a mai fost în vizorul justiției!

Eurojust a specificat că investigația visează compania și subcontractanții ei, suspecțați de emiterea de facturi frauduloase legate de serviciile de asistență la sol furnizate navelor NATO în escalările din zona nord-vestică a Europei. Pierderile financiale estimate pentru statele NATO depășesc un milion de euro, deși suma exactă este încă în calcul.

Mai mult, anchetatorii suspectează plăți sub masă către funcționari străini, transmise printr-un intermediar, pentru a obține facilități în interacțiunea cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).

Aceasta nu este prima oară când firma apare în vizorul justiției. În februarie 2025, DNA, colaborând cu investigatorii americani din DCIS și NCIS, a dispus urmărirea penală a Global Defense Logistics SRL și a doi dintre reprezentanții ei.

În acel caz, acuzațiile se referau la corupție și dare de mită, legate de funcționari dintr-o organizație internațională.

Contextul familial și profesional al implicatilor reveale conexiuni notabile. Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, a fost pasager în zboruri private cu destinația insulei Mykonos.

NewsCenter. ro a evidențiat prezența lui în majoritatea zborurilor private operate cu avioane Toyo. Printre colegii de cabină s-au numit personalități precum Florin Manole, Victor Ponta, Gruia Stoica și judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga. Pe lângă implicarea sa în afacerea privată, Gabriel Daraban este și director comercial la Oil Terminal, o societate de stat cotată la burșă.

Ilustrațiile asociate subiectului fac referire la plățile efectuate de CCIR, condus de Daraban, destinate judecătorului CCR, Cristian Deliorga, în contextul zborurilor respective.