Evaziune, înșelăciune și spălare de bani în porturile NATO: DNA descoperă caz în Constanța

Societatea și conducerea sunt suspectate de evaziune fiscală!

DNA a declanșat, la 14 octombrie 2026, o serie de acțiuni investigative majore în județul Constanța, vizeând o schemă complexă de fraudă fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Operațiunea nu se limitează la România — face parte dintr-o colaborare transfrontalieră cu autoritățile din Norvegia și Germania.

Tinta principală a anchetatorilor este serviciile de asistență portuară furnizate navelor militare aparținând statelor membre ale NATO.

Procurorii au acționat simultan în trei locații: la domiciliul unor persoane fizice implicate și la sediul unei companii comerciale.

Intervenția s-a făcut pe baza mandatelor aprobate de instanța competentă, conform declarației oficiale a DNA. Dosarul este încredințat secției specializate în investigarea infracțiunilor asimilate faptelor de corupție.

Centrul investigației este o societate comercială și conducerea ei, suspectate de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de capitaluri.

Dimensiunea internațională a cazului este susținută de Eurojust. Conform informațiilor oficiale, faptele presupuse s-au întâmplat în contextul prestării de servicii de suport portuar pentru vasele de război ale națiunilor NATO.

Echipa comună de investigație include DNA!

În paralel cu acțiunile din România, autoritățile norvegiene au reținut cinci persoane. Echipele de anchetatori au efectuat perchezitieri atât la adresele de domiciliu, cât și în spațiile comerciale ale mai multor entități. Investigarea s-a întins și în Germania, unde perchezitiile au fost executate pe temeiul unui ordin european de anchetă judiciară. DNA nu a menționat rețineri pe teritoriul român, nici nu a detaliat public rolurile specifice ale celor cinci suspecți reținuți în Norvegia.

Coordinarea se face printr-o echipă comună de investigație, care include DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei din Regatul Unit, Poliția Ministerului Apărării britanic și Økokrim — autoritatea norvegiană specializată în delictul economic și de mediu. Magistrații și specialiştii din mai multe jurisdicții lucrează sinergic, beneficiind de schimb direct de date și probe. Totuși, procurorii nu au divulgat când s-a format echipa, iar punctul de plecare al anchetei rămâne necunoscut public.

Transparența a fost limitată: DNA nu a divulgat numele companiei, identitatea persoanelor vizate, intervalul temporal investigat, mărimea prejudiciului estimat sau mecanismul tehnic al fapteilor.

Privind flota navală, sursele se opresc la mențiunea generică a navelor militare NATO — fără a identifica vasele, porturile de operaționalizare sau instituțiile care au contractat serviciile.

Comunicatul nu sugeră suspiciuni împotriva oficialilor NATO, nici nu confirmă contracte atribuite direct de Alianță.

Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție. DNA a păstrat ușa deschisă pentru detalii suplimentare, odată ce circumstanțele procesuale vor permite acest lucru.