Capital One se apără: Închiderea conturilor Trump, o decizie anti-spălare de bani

Ce urmează după acuzații!

Capital One a respins recent acuzațiile aduse de Trump Organization, explicând că decizia de a închide conturile bancare ale firmei a venit în urma unei analize amănunțite, realizate de echipa sa de combatere a spălării banilor (AML). Potrivit documentului depus vineri, „documentele și afirmațiile reclamanților demonstrează în mod clar că închiderea conturilor a fost motivată de considerente AML”. Banca susține că procesul de închidere a durat luni de cercetare și a respectat atât politicile interne, cât și ghidurile de reglementare în vigoare.

Știri de Ultimă Oră

Carly Simon, lupta cu boala: Dezvăluiri emoționante înainte de noul albumEmma Roberts s-a căsătorit, tatăl ei a lipsit de la ceremonieColegiul Stomatologilor cere reducerea locurilor la facultate: Prea mulți absolvenți, prea puține joburiGreva din Sănătate continuă: Sute de internări și operații amânate, sindicaliștii amenință cu proteste

Această declarație marchează prima dată când o instituție financiară leagă oficial preocupările legate de spălarea banilor de activitatea familiei fostului președinte al SUA, Donald Trump.

Capital One nu a acuzat niciodată Trump Organization de spălare ilegală de fonduri, ci a respins vehement afirmațiile conform cărora excluderea ar fi fost motivată politic sau religios.

În documentul recent, banca a calificat acuzațiile drept „nefondate” și „selective”, subliniind că acestea nu reflectă contextul complet al probelor depuse în instanță.

Tensiuni politice și bancare

În martie 2021, Capital One a anunțat că intenționează să închidă peste 300 de conturi asociate cu familia Trump.

Tribunalul federal din Miami a respins inițial două dintre plângerile depuse, oferind reclamanților posibilitatea de a depune o variantă revizuită. Cu toate acestea, versiunea depusă în iulie a fost considerată de Capital One ca având aceleași defecte fundamentale ca și cererile anterioare.

În contextul celui de-al doilea mandat al lui Trump, administrația sa a exercitat presiuni asupra marilor bănci, în timp ce conservatorii americani au acuzat instituțiile financiare de discriminare politică. În august 2025, președintele a semnat un decret prin care se interzicea excluderea discriminatorie din sistemul bancar. În ianuarie, Trump a intentat un proces împotriva JPMorgan Chase pe aceeași temă, subliniind tensiunile politice din mediul Wall Street.

De altfel, în 2019, în timpul primului său mandat, Trump a dat în judecată Capital One și Deutsche Bank, încercând să le împiedice să continue anumite operațiuni financiare.