Sechestru de 56 de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală în construcții

Acuzațiile și prejudiciul

Procurorii bucureșteni au pus sechestru pe bunuri în valoare de 56 de milioane de lei, în cadrul unui dosar complex de evaziune fiscală din domeniul construcțiilor. Patru directori de companii sunt vizați în acest caz, fiind acuzați de neplata impozitelor pe salariile angajaților, conform Agerpres. Trei firme sunt, de asemenea, implicate în procesul penal.

Știri de Ultimă Oră

Schumer critică abordarea lui Trump în conflictul cu IranulFratele premierului spaniol, condamnat pentru favorizarea numirii într-o funcție publicăAutoritatea Electorală răspunde G4Media în chestiunea anticipatelor: „Respingem informațiile că Adrian Țuțuianu se opune alegerilor anticipate”Corupția, motivul remanierii guvernamentale din Ucraina, anunțată de Zelenski

Principalele acuzații în acest dosar sunt evaziunea fiscală, falsul în înscrisuri sub semnătură privată și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății. Prejudiciul total se ridică la 4.029.018 lei, sumă reprezentând impozite și contribuții sociale reținute, dar nevirate la bugetul de stat.

Coordonatorul schemei

În centrul acestei operațiuni infracționale se află un bărbat de 48 de ani, trimis în judecată sub acuzația de reținere și neplată a impozitelor și contribuțiilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului companiei. Acesta se află în arest la domiciliu. Alți trei inculpați, cu vârste cuprinse între 56 și 58 de ani, au fost numiți ulterior administratori ai firmelor și sunt judecați pentru complicitate la reținerea și neplata impozitelor. Cele trei societăți comerciale sunt, de asemenea, acuzate de reținere și neplată a obligațiilor fiscale.

Mecanismul fraudulos

Potrivit Parchetului, între martie 2022 și ianuarie 2026, coordonatorul a gestionat, în drept sau în fapt, cele trei societăți. Acesta reținea la sursă, din salariile angajaților, impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale. Deși aceste sume erau declarate lunar autorităților fiscale, ele nu au fost virate la bugetul de stat la scadență și nici în termen de 60 de zile de la această dată.

Bunuri sechestrate

Pentru a-și disimula controlul asupra companiilor, inculpatul coordonator i-a atras în activitățile ilegale pe ceilalți trei inculpați, numindu-i administratori legali. Aceștia au acceptat mecanismul prin care sumele reținute de la angajați nu erau transferate la bugetul de stat. Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că inculpatul coordonator a falsificat mai multe documente sub semnătură privată. Printre acestea se numără un contract de împrumut predatat, care atesta în mod nerealist acordarea unui credit de aproximativ 59,7 milioane lei către una dintre societăți. Acest document a fost folosit în procedura de insolvență a firmei pentru a înregistra creanțe fictive la masa credală și pentru a stinge, în mod necuvenit, creanțe reale ale societății în valoare de aproximativ 29,7 milioane lei, în beneficiul unei alte companii din grup, în care inculpatul avea interese directe.

În timpul urmăririi penale, a fost instituit sechestru asigurător pe 16 bunuri imobile – terenuri, apartamente, locuințe și o construcție cu mai multe niveluri – în valoare totală de 56 de milioane de lei. Aceste bunuri, înregistrate pe numele unui membru al familiei inculpatului coordonator, se aflau, conform probelor administrate, sub controlul direct al acestuia. Măsura a fost luată în scopul recuperării prejudiciului, al confiscării speciale și al confiscării extinse.