ANAF a destructurat o rețea de fraudă fiscală de milioane de euro

Evaziune fiscală de milioane: Cum a fost posibilă o schemă atât de complexă?!

ANAF extinde investigațiile într-un dosar de fraudă fiscală: Prejudiciu de milioane de euro și o rețea complexă de firme implicate

Știri de Ultimă Oră

Alertă cu bombă în Portul Constanța: Război hibrid la Marea Neagră?Telefoanele mobile, interzise militarilor americani din Orientul Mijlociu: Ajută IranulAtac cibernetic la ANP: vulnerabilități și consecințeAlertă cu bombă la Terminalul de Pasageri din Portul Constanța

Denisa Crăciun, 29 iulie 2026, ora 09:14

Autoritățile fiscale române, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), au anunțat recent o amplificare a cercetărilor într-un caz de fraudă fiscală de proporții, descoperit inițial spre sfârșitul anului 2025. Inspectorii antifraudă au identificat noi entități comerciale și persoane fizice implicate în schemă, iar suma totală a taxelor neachitate se apropie acum de 2,5 milioane de euro, echivalentul a peste 13 milioane de lei.

Noile verificări efectuate de ANAF dezvăluie că deducerea ilegală a TVA și reducerea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei. În plus, transferurile financiare dintre companiile implicate depășesc 32 de milioane de lei, iar obligațiile fiscale cu reținere la sursă, rămase neplătite, însumează peste 13 milioane de lei.

Aceste descoperiri reprezintă o continuare a investigațiilor inițiate în noiembrie 2025, când ANAF a dezvăluit existența unui mecanism complex de fraudă fiscală estimat la peste 55 de milioane de lei, adică aproape 11 milioane de euro. Conform Fiscului, această schemă a fost pusă în practică de un grup de firme prin activități ilegale, având ca scop sustragerea de la înregistrarea, declararea și achitarea obligațiilor fiscale, precum și obținerea ilegală de rambursări de la bugetul de stat.

În urma acestor constatări, Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a decis extinderea cercetărilor pentru a include și alți operatori economici și persoane fizice care au participat la același sistem complex de fraudă fiscală, conform unui comunicat oficial.

Cum au fost păcălite autoritățile prin împrumuturi fictive?

În cadrul investigațiilor recente, Antifrauda ANAF a constatat că entități afiliate, conduse de același reprezentant legal, au utilizat lichiditățile financiare ale firmelor pentru a acorda împrumuturi intragrup în valoare totală de peste 32 de milioane de lei. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că aceste companii înregistrau capitaluri proprii negative și datorii fiscale semnificative către bugetul consolidat.

Deși companiile verificate dispuneau de fondurile necesare pentru a-și achita datoriile fiscale restante, reprezentantul legal a ales să prioritizeze interesele personale, optând pentru decapitalizarea resurselor proprii. Aceste operațiuni sunt considerate transferuri de resurse patrimoniale fără justificare economică.

Mai mult, inspectorii ANAF au observat că neplata obligațiilor reprezenta un comportament sistematic al entităților analizate.

Persoana care controla efectiv activitatea și fluxurile financiare ale grupului administra și alte firme cu un comportament similar, inclusiv din sectorul serviciilor de pază și protecție.

Inspectorii Antifraudă ANAF au confirmat că, deși firmele au declarat obligațiile fiscale cu reținere la sursă, reprezentând impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale obligatorii, în cuantum de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost achitate în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadență. Această practică subliniază caracterul evazionist al acțiunilor grupului.