ANAF a demantelat o rețea de evaziune fiscală cu pagube de 23 de milioane de lei din food delivery

Cum funcționa rețeaua evazionistă cu cinci niveluri!

O schemă de evaziune fiscală de proporții, cu daune estimate la peste 23 de milioane de lei, a fost demantelată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în domeniul livrărilor de alimente. Ancheta a scos la iveală un mecanism complex de fraudare, implementat de un grup infracțional începând cu anul 2023, prin care veniturile din livrări erau dirijate prin multiple societăți comerciale, în scopul de a masca adevărații beneficiari și de a reduce obligațiile fiscale.

Știri de Ultimă Oră

Președintele Dan poate opri eroarea, spune un reprezentant al BolojanANAF demască rețeaua de firme fantomă din delivery: 23 de milioane de lei prejudiciuIonuț Vulpescu povestește despre experiența de consilier al lui Ion IliescuUrșii și exportul de ovine pe ordinea de zi a miniștrilor Agriculturii

Structura acestei rețele evazioniste era alcătuită din cinci niveluri de firme, create special pentru a ascunde fluxul banilor și a diminua sarcinile fiscale. Banii erau transferați succesiv, pierzându-se astfel trasabilitatea beneficiarilor finali. Sistemul era conceput astfel încât fondurile să fie deturnate de la societățile care generau veniturile și ulterior retrase în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau reduse prin utilizarea unor firme fără activitate economică reală și prin deducerea ilegală a TVA.

Cum era structurată rețeaua evazionistă?

Verificările ANAF au identificat locații din Timișoara și București care erau folosite ca adrese fiscale pentru numeroase firme implicate, fără a exista activitate economică efectivă la aceste adrese. Cine sunt firmele fantomă implicate în schema de evaziune fiscală! S-a constatat că aceste firme erau de fapt entități fictive, create exclusiv pentru a fragmenta fluxurile financiare și a crea aparența de legalitate a operațiunilor.

De asemenea, inspectorii au descoperit că multe dintre livrările efectuate au fost făcute de persoane care nu aveau contracte individuale de muncă, ceea ce a dus la prejudicii suplimentare aduse bugetului de stat prin neplata taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii.

Prejudiciul total, reprezentat de impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neplătite, este estimat la peste 23 de milioane de lei. Această operațiune a scos în evidență eficiența ANAF în combaterea evaziunii fiscale și protejarea bugetului de stat.