Afacerist din Argeș, cercetat pentru mașini vândute fără TVA de peste un milion de lei

75 de bolizi vânduți fără acte în regulă?

Un argeșean a fost plasat sub control judiciar în urma unei anchete care a scos la iveală un adevărat poligon al mașinilor la mâna a doua, cu tranzacții evaluate la peste șapte milioane de lei.

Inspectorii antifraudă i-au luat urma bărbatului care, deși funcționa fără nicio formă legală, a reușit performanța să scoată la vânzare 75 de autoturisme pe platformele online, între mai 2022 și ianuarie 2025. În această perioadă de doi ani și jumătate, vânzările au ajuns la fabuloasa sumă de 7.258.790 de lei. Evident, fără ca samsarul să treacă pe la registrul comerțului sau să achite vreun leu taxă la stat.

Potrivit unui comunicat emis marți de ANAF, gaura din bugetul de stat se ridică la peste 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA-ul pe care statul nu l-a mai văzut niciodată. Mașinile veneau atât din parcurile auto interne, cât și de afară, având o singură destinație: buzunarele unor clienți persoane fizice.

Mecanismul prin care individul își pierdea urmele era mult mai alambicat decât simplele anunțuri de pe net.

Cum funcționa schema prin firme fantomă?

În multe cazuri, cumpărătorii primeau acte în care figura ca vânzător o firmă din altă țară UE, inclusiv celebrele societăți de tip „missing trader” – companii fantomă folosite exclusiv pentru tunuri fiscale.

Alteori, documentele erau completate pur și simplu de mână, cu datele unor terțe persoane care n-aveau nicio legătură cu afacerea reală.

Pentru mașinile cumpărate din România, rețeta era adaptată. Bărbatul prelua autoturismul direct de la proprietar, oferindu-i la schimb o altă mașină și o diferență de bani.

Fostul proprietar era rugat frumos să păstreze mașina înmatriculată pe numele lui până când se găsea un nou cumpărător. Când oamenii refuzau tărășenia asta, vehiculele erau trecute pur și simplu pe numele unor cunoscuți ai samsarului. Rezultatul?

În niciun act oficial nu apărea omul care făcea efectiv banii.

Lovitură dură pentru samsarii auto!

Această investigație nu este un caz singular, ci face parte dacă dintr-o ofensivă de proporții.

La nici o lună de la lansarea operațiunii ATOM (Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini) pe 1 octombrie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a pus tunurile pe comerțul subteran cu mașini rulate.

Inspectorii scanează la sânge proveniența mașinilor, traseul banilor și modul în care se plătește (sau nu) TVA-ul, vânzările nedeclarate fiind ținta principală.

În paralel cu aceste controale de amploare, jurnalistul Dan Popa le oferă cititorilor, în fiecare joi dimineață, newsletter-ul „EconoMix”, un ghid util cu sfaturi de finanțe personale și management al banilor, disponibil prin abonare directă pe link-ul dedicat.